Circ. 15736 – Antiriciclaggio. Modifiche al D.Lgs. 231/2007

Con la novella legislativa sono stati introdotte diverse innovazioni che riguardano i destinatari degli obblighi, l’abolizione dell’obbligo di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo,  le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni.

Il testo della circolare: https://www.confagricolturacosenza.it/wp-content/uploads/CIRC-15736-antiricilaggio.pdf

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